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                董事会运行机制

                公司董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,独立董事在审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中占多数,且担任主席职务。

                 

                董事会
                • 李凡荣

                  董事长

                • 钟 韧

                  董事

                  鸭脖娱乐app下载网址能源董事、副总裁,同时担任鸭脖娱乐app下载网址集团副总裁。

                • 陈树民

                  董事

                  自二零一八年六月八日起任鸭脖娱乐app下载网址能源股份有限公司非执行董事。

                • 李 昕

                  董事、董事会秘书

                  自二零一八年九月十四日起任公司执行董事,自二零一八年七月十六日起任董事会秘书。

                • 张爱荣

                  董事

                  自二零一八年七月二十四日起任鸭脖娱乐app下载网址能源股份有限公司执行董事及自二零一八年六月八日起任本公司财务总监。

                • 胡定旭

                  独立董事

                • 叶礼德

                  独立董事

                • 宁向东

                  独立董事

                • 邱致中

                  独立董事

                  董事会下设专门委员会职责

                  战略与投资委员会主要职责

                  (1)审查公司中长期发展战略及规划报告,并提出相关建议;(2)审查公司年度投资计划,并提出相关建议;(3)审查上报股东大会、董事会审议的投资项目,并提出相关建议;(4)公司董事会授权的其他事宜及相关法律、法规规定的其他事项。

                  审计委员会主要职责

                  (1)监督及评估外部审计机构工作,提议聘请或者更换外部审计机构;(2)指导内部审计工作;(3)审阅公司的财务信息及其披露;(4)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;(5)指导公司有关内控、公司治理合规等相关工作,并向公司董事会提供建议;(6)审查公司重大关联交易;(7)公司董事会授权的其他事宜及相关法律、法规规定的其他事项。

                  提名委员会主要职责

                  (1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的架构、规模和构成向董事会提出建议;(2)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;(3)广泛搜寻合格的董事候选人、高级管理人员人选;(4)按照有关规定,提名董事候选人并进行审查,向董事会提名总经理、董事会秘书人选并进行审查,并对总经理提出的副总经理、财务总监等其他高级管理人员人选进行审查并提出建议;(5)公司董事会授权的其他事宜及相关法律、法规规定的其他事项。

                  薪酬与考核委员会主要职责

                  (1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业相关岗位的薪酬水平,研究制订董事及高级管理人员的薪酬(包括但不限于现金性薪酬收入)政策以及方案;(2)研究拟定因董事及高级管理人员行为失当而解雇或罢免有关董事及高级管理人员所涉及的赔偿方案;(3)基于公司经营目标,研究制订公司董事和高级管理人员履行职责情况的考核标准与方案,并对董事及高级管理人员进行考核;(4)负责对公司薪酬制度,包括股权激励计划的执行情况进行监督;(5)公司董事会授权的其他事宜及相关法律、法规规定的其他事项。

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